广东大埔农村商业银行股份有限公司2026年

第一次股东会会议决议公告

一、会议基本情况

广东大埔农村商业银行2026年第一次股东会会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日10：00时在广东大埔农村商业银行六楼会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共 191 名（其中  182名股东合计委托4名代理出席），代表本行有表决权股份数84303972股，占总股本的40.68%。本次会议由广东大埔农村商业银行董事会召集，由刘聪莎董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1.审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告的议案》

赞成84303972股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

2.审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告的议案》

赞成84303972股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

3.审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股金分红方案的议案》

赞成84303972股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

4.审议并通过了《关于续聘广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

赞成84303972股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

5.审议并通过了《关于调整历年留存未分配利润和贷款损失准备的议案》

赞成64371941 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 76.36%；反对0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0  %；弃权 19932031 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的23.64%。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东博商律师事务所吴雯雯、李森强两位律师见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

1.经与会董事、见证律师签字确认的本行2026年第一次股东会决议；

2.广东博商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。            

 广东大埔农村商业银行股份有限公司

2026年4月30日