广东大埔农村商业银行股份有限公司2025年

第三次临时股东大会会议决议公告

尊敬的各位股东：

广东大埔农村商业银行股份有限公司（以下简称“大埔农商银行”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年10月15日在大埔农商银行六楼会议室（大埔县湖寮镇虎山路131号）顺利召开，现将会议决议公告如下：

一、会议基本情况

大埔农商银行2025年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月15日10：00时在广东大埔农商银行六楼会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共181名（其中  170名股东合计委托5名代理出席），代表本行有表决权股份数94229818股，占总股本的45.47 %。本次会议由大埔农商银行董事会召集，由刘聪莎董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、会议及会议议案决议情况

（一）本次会议听取了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会等会议执行情况的报告》事项。

（二）本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、会议审议并通过了《关于不再设立监事会的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、会议审议并通过了《关于修订广东大埔农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、会议审议并通过了《关于修订广东大埔农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2022年版）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

4、会议审议并通过了《关于修订《广东大埔农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2022年版）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

5、会议审议并通过了《关于修订《广东大埔农村商业银行股份有限公司董事选举办法（2025年版）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

6、会议审议并通过了《关于修订广东大埔农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法（2025年版）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

7、会议审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2025-2028年发展规划的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

8、会议审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年涉农贷款新增规划的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

9、会议审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司信息科技战略（2026-2028年）的议案》。

赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

10、会议选举了广东大埔农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事。

本次选举发出选票16张，收回选票16张，其中有效票

16张（表决权数94229818股），其中无效票0张（表决权数 0股）。各董事候选人的表决情况如下：

（1）刘聪莎：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（2）张建辉：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（3）罗飞杭：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（4）蓝万发：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（5）孙忠文：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（6）连群峰：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（7）李盛亮：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（8）张璐：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（9）江俊龙：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（10）张美红：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（11）黄苑苑：赞成94229818股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

根据投票结果，刘聪莎、张建辉、罗飞杭等3位同志当选为大埔农商银行第五届董事会执行董事；蓝万发、孙忠文、连群峰、李盛亮等4位同志当选为大埔农商银行第五届董事会非执行董事（非独立董事）；张璐、江俊龙、张美红、黄苑苑等4位同志当选为大埔农商银行第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东博商（梅州）律师事务所吴雯雯、管燕霞律师见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的本行2025年第三次临时股东大会决议；

2、广东博商（梅州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。            

 广东大埔农村商业银行股份有限公司

2025年10月17日