广东大埔农村商业银行股份有限公司2025年

第二次临时股东大会会议决议公告

一、会议基本情况

广东大埔农村商业银行2025年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月1日10：00时在广东大埔农村商业银行六楼会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共 192 名（其中  181名股东合计委托  4 名代理出席），代表本行有表决权股份数73872905股，占总股本的 35.65 %。本次会议由广东大埔农村商业银行董事会召集，由刘聪莎董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于投资入股广东蕉岭农村商业银行股份有限公司的议案》；

赞成 73872905股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东博商（梅州）律师事务所吴雯雯、陈锋律师见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的本行2025年第二次临时股东大会决议；

2、广东博商（梅州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。            

 广东大埔农村商业银行股份有限公司

2025年7月8日