一、会议基本情况

广东大埔农村商业银行2025年第一次股东大会会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日10：00时在广东大埔农村商业银行六楼会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共 194 名（其中  183名股东合计委托  5 名代理出席），代表本行有表决权股份数91957435股，占总股本的 44.37 %。本次会议由广东大埔农村商业银行董事会召集，由刘聪莎董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》；

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

2、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告的议案》；

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

3、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告的议案；

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

4、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2025年度经营和财务预算报告的议案；

赞成 81975642股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 89.15 %；反对 9981793 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 10.85 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

5、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案的议案；

赞成 74611621股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 81.14 %；反对 17345814 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 18.86 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

6、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度履职评价结果报告的议案；

赞成 91931129股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.97 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 26306 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.03 %。

7、审议并通过了《关于续聘广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》；

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

8、审议并通过了《关于调整历年留存未分配利润和贷款损失准备的议案》

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

9、审议并通过了《关于修订广东大埔农村商业银行股份有限公司董事选举办法（2025年版）的议案》

赞成 91957435股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东博商律师事务所吴雯雯、廖钦文见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的本行2025年第一次股东大会决议；

2、广东博商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。            

 广东大埔农村商业银行股份有限公司

2025年4月30日