尊敬的各位股东：

广东大埔农村商业银行股份有限公司（以下简称“大埔农商银行”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年9月23日在大埔农商银行八楼会议室（大埔县湖寮镇虎山路131号）顺利召开。出席及委托代理人出席本次会议的股东共194名（其中182名股东合计委托 4名代理出席），代表本行有表决权股份数 84360014股，占总股本的 40.71 %。本次会议由广东大埔农村商业银行董事会召集，由刘聪莎董事主持。现将会议决议公告如下：

一、本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了如下3个议案：

（一）《关于调整历年留存未分配利润和贷款损失准备的议案》；议案表决情况：赞成84360014股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2024年版）的议案》；议案表决情况：赞成74378221股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的88.17%；反对9981793股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的11.83%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）关于广东大埔农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法（2024年版）》的议案》。议案表决情况：赞成84360014股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

二、不通过的议案1个：

（一）《关于广东大埔农村商业银行2024-2025年战略发展规划值调整方案的议案》。议案表决情况：赞成34967406股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的41.41%；反对48499661股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的57.49%；弃权922947股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.1%。

三、本次会议经广东客都律师事务所的罗绿琴、廖紫娟律师作见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

特此公告。           

广东大埔农村商业银行股份有限公司董事会

2024年9月27日