广东大埔农村商业银行股份有限公司于2024年4月26日召开的2024年第一次股东大会审议通过《关于聘请广州成鹏会计师事务所（普通合伙）所为公司2024年度财务审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所的相关情况说明

本行聘任的深圳新洲会计师事务所（普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了本行2023年度的审计工作。

但鉴于该会计师事务所已连续5年为本行财务报告进行年度审计及提供其他相关的咨询服务。为进一步规范本行的经营行为，监督本行的财务和经营状况，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定，经本行党委研究决定，拟为本行轮换会计师事务所。现经高级管理层采取询价采购的形式，拟推荐广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为本行财务审计机构，为本行2024年度进行年度财务审计、管理意见书、关联企业独立报告及其他相关的咨询服务等。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍

名称：广州成鹏会计师事务所（普通合伙）

统一社会信用代码：914401017994455799

主要经营场所：广州市越秀区环市东路371-375号北楼3102房

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务（经济责任审计、司法鉴定、专项审计、工程财务审计等）；清产核资；承办会计咨询、会计服务业务（代理记帐、内部控制制度设计、税务策划等）。

广州成鹏会计师事务所（普通合伙）具有会计师事务所执业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司通过与广州成鹏会计师事务所（普通合伙）的沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为股份有限公司服务的资质要求，能够胜任审计工作。

2、2024年4月26日召开的公司2024年第一次股东大会审议通过了《关于聘请广州成鹏会计师事务所（普通合伙）所为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计、管理意见书及其他相关的咨询服务等。

四、独立董事发表独立意见

本行独立董事一致认为：广州成鹏会计师事务所（普通合伙）是一家成立了十多年的审计机构，积累了丰富的行业工作经验，能够在财务、会计、审计、税务、管理、咨询等方面提供服务，能够满足公司年度财务审计工作要求，一致同意聘请广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，为公司2024年度进行年度财务审计、管理意见书、关联企业独立报告及其他相关的咨询服务等。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的本行2024年第一次股东大会会议决议；

2、广东客都律师事务所出具的法律意见书。

 特此公告

广东大埔农村商业银行股份有限公司

2024年4月30日