一、会议基本情况

广东大埔农村商业银行2024年第一次股东大会会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日10：00时在广东大埔农村商业银行六楼会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共 201 名（其中  190名股东合计委托  5 名代理出席），代表本行有表决权股份数93,667,176股，占总股本的 45.20 %。本次会议由广东大埔农村商业银行董事会召集，由黎伟平董事、副行长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告的议案》；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

2、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告的议案》；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

3、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告的议案；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

4、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2024年度经营和财务预算报告的议案；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

5、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案的议案；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

6、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员2023年度履职评价结果报告的议案；

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

7、审议并通过了《关于广东大埔农村商业银行股份有限公司监事2023年度履职评价报告的议案；

赞成 93,640,870股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.97 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.03 %。

8、审议并通过了《关于聘请广州成鹏会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

赞成 93,667,176股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见

本次会议经广东客都律师事务所余兆燊、曾彬作见证：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东大埔农村商业银行股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的本行2024年第一次股东大会决议；

2、广东客都律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。            

 广东大埔农村商业银行股份有限公司

2024年4月30日